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Finder (AML)

por DEVSYS

Finder es una aplicación que soluciona en forma integral la administración del “Conozca su Cliente” (KYC) y el continuo monitoreo de las actividades de los mismos, para un adecuado proceso de Due Diligence en todo lo referente a la Prevención de Lavado de Dinero (AML). 

Las principales funcionalidades de Finder son:

- Administración del conocimiento del cliente (KYC Administration)
- Sistema de Perfiles (KYC Profiles)
- Sistema de Alertas
- Sistema de Administración de Riesgos (Customer Risk Scoring)
- Control de Estructuración de Operaciones
- Control de Fragmentación de Depósitos
- Administración de ROS (SAR Administration)

Finder es un producto en constante evolución, acompañando las necesidades de sus clientes. En función del conocimiento que nuestra empresa tiene del sistema financiero, ha ido agregando funcionalidades para darle un mayor valor agregado a la inversión. Los últimos reportes agregados de “velocidad de rotación de fondos de una cuenta” y de “traspasos de fondos entre cuentas” permiten obtener información valiosa para analizar el uso que los clientes hacen de sus cuentas, sin que pueda ser percibido.

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