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BDN (Base de Datos Negativos)

por DEVSYS
  • Tipo de aplicación

    Aplicación local
  • Necesidad de negocio

    Cumplimiento financiero, Cumplimiento
  • Trabaja con

    Microsoft Windows XP Professional, SQL Server 2008 Enterprise Edition, Windows 7 Professional
  • Enfoque en el sector

    Servicios financieros

BdN es una solución para detectar PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y personas, físicas o jurídicas, con datos negativos tanto a nivel local como internacional.

BdN facilita la tarea de control unificando en una sola base de datos todas las listas que su organización decida utilizar para chequear tanto a clientes como proveedores, o cualquier
otra persona que intervenga en la operativa de su institución.

Las principales funcionalidades de BdN son:

- Carga en forma de listas de OFAC, ONU, BCU y PEPs de listas FACTIVA y W.Compliance.

- Fácil generación y administración de listas adicionales, tanto externas como de la propia Institución.

- Consulta de cualquier persona física o jurídica contra las listas guardadas en la base de datos.

- Matching general de Bases de Datos de clientes, proveedores, corresponsales, etc.

- Fácil integración de los controles de BdN a sistemas ya existentes en la organización.

- Control automático de las transferencias electrónicas a través de Swift contra las listas.





 




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