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DEVSYS

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BdN es una solución para detectar PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y personas, físicas o jurídicas, con datos negativos tanto a nivel local como internacional. BdN facilita la tarea de control unificando en una sola base de datos todas las listas que su organización decida utilizar para chequear tanto a clientes como proveedores, o cualquier otra persona que... Más información
Finder (AML) (0 evaluaciones)
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Finder es una aplicación que soluciona en forma integral la administración del “Conozca su Cliente” (KYC) y el continuo monitoreo de las actividades de los mismos, para un adecuado proceso de Due Diligence en todo lo referente a la Prevención de Lavado de Dinero (AML).  Las principales funcionalidades de Finder son: - Administración del conocimiento del cliente (KYC... Más información