Descripción de la aplicación
BdN es una solución para detectar PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y personas, físicas o jurídicas, con datos negativos tanto a nivel local como internacional.
BdN facilita la tarea de control unificando en una sola base de datos todas las listas que su organización decida utilizar para chequear tanto a clientes como proveedores, o cualquier
otra persona que intervenga en la operativa de su institución.
Las principales funcionalidades de BdN son:
- Carga en forma de listas de OFAC, ONU, BCU y PEPs de listas FACTIVA y W.Compliance.
- Fácil generación y administración de listas adicionales, tanto externas como de la propia Institución.
- Consulta de cualquier persona física o jurídica contra las listas guardadas en la base de datos.
- Matching general de Bases de Datos de clientes, proveedores, corresponsales, etc.
- Fácil integración de los controles de BdN a sistemas ya existentes en la organización.
- Control automático de las transferencias electrónicas a través de Swift contra las listas.
Ningún cliente ha evaluado a BDN (Base de Datos Negativos).
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